大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—019 大连友谊（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公 司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发"金石谷项目"项目进行了 减值测试，经公司测试，拟对"金石谷项目"计提资产减值准备合计 8,284,300.00 元。 该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无需 公司股东大会审议。 二、本次计提资 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事 会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东 大会审议通过的各项决议。 （二）董事会召开情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服 务，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行 了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，表现了良好的 职业操守和业务素质。经公司审慎研究，公司董事 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007438 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007439 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007439号 大连友谊（集团）股份有限公司： 二、注册会计师的责任 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玲莉，女，1964 年 11 月出生，中共党员，高级会计师，本科。1984 年 4 月至 1999 年 5 月，任武汉双虎涂料股份有限公司财务部担任会计、副部长、部长； 1999 年 5 月至 2013 年 5 月，任中国宝安集团武汉宝安房地产开发有限公司财务部担 任部长、公司财务总监；2013 年 5 月任 2019 年 5 月，任马应龙药业集团股份有限公 司担任财务总监。2020 年 5 月 20 日至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，亦未 在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接 的利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公 司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对 本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （车文辉） 大连友谊（集团）股份有限公司 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人车文辉，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，湘潭大学经济系经济学本科，1987 年 9 月至 1990 年 7 月，湘潭大学 消费经济研究所研究生经济学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，任长沙铁道学院社 会科学系讲师；1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任长沙铁道学院社会科学系副教授、副 主任；2000 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘应民，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。1984 年 9 月至 1988 年 7 月于武汉大学法学专业攻读本科，1990 年 9 月至 1993 年 7 月于武汉大学民法专 业攻读硕士研究生，1993 年 7 月至今在武汉大学法学院任教，1997 年 9 月至 2005 年 7 月于武汉大学民商法专业攻读博士。现为武汉大学法学院副教授，硕士生导师， 湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。2020 年 5 月 20 日至今任公司独 立董事。 ...