深 圳 证 券 交 易 所 关于对大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 328 号 大连友谊(集团)股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.报告期内，你公司实现营业收入 16,333.65 万元，同比增 长 9.28%，归属于上市公司股东的净利润-3,716.69 万元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非 后净利润"）-4,568.68 万元，经营活动产生的现金流净额为 -561.63 万元。请你公司： （1）结合所处百货零售行业状况、主营业务开展情况、毛 利率变动、销售模式、成本费用管控情况等，对比同行业可比上 市公司，分析说明你公司营业收入自 2020 年以来一直维持在 1-2 亿元区间、扣非后净利润自 2015 年以来持续为负，经营活动产 生的现金流量净额自 2019 年以来持续为负的具体原因，你公司 1 （2）结合问题（1），说明你公司持续经营能力是否存在不 确定性，是否触及本所《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项 其他风险警示的情形。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—027 大连友谊（集团）股份有限公司 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 5 月 22 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司 第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司 第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期 届满之日止。 三、备查文件 第十届监事会第四次会议决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事钱 云芳女士提交的书面辞职报告，因工作安排原因，钱云芳女士申请辞去公司第十届 监事会监事职务。钱云芳女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，钱 云芳女士未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱云芳女士辞去监事职务后，将导 致公司监 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—026 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。 现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起 至第十届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会 公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—025 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—024 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2024-023 大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 38,993,786.38 | 41,510,782.53 | -6.06% | | 归属于上市 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财 务总监、董事会秘书姜广威先生；独立董事陈玲莉女士；公司资金财务部、证券事 务部相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年年度报告业绩说明 会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—022 大连友谊（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业 ...