大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—046 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 8 月 5 日、8 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—044 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 1 大连友谊（集团）股份有限公司 占公司有表决权股份总数的 3.3454%。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—045 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露的信息声明 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊（集团）股份有限公司 《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 证券交易所网站完成了本次议案相关内容公告,并发布了《大连友谊 致: 大连友谊（集团）股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders in the range of 25 million to 28 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 5.5851 million yuan in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 11 million to 13 million yuan, compared to a loss of 5.5959 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.031 to 0.036 yuan per share, compared to a loss of 0.016 yuan per share in the same period last year[6]. Market Environment - The retail store's operating environment has become increasingly competitive, leading to a year-on-year decrease in revenue[2]. Tax and Expenses - The company has adjusted related taxes due to the completion of land value-added tax settlement by its controlling real estate subsidiary[7]. - The increase in non-operating expenses is attributed to penalties for late payment of taxes[7]. Reporting and Investment - The data provided in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the company's half-year report[8]. - The company emphasizes the importance of rational investment and awareness of investment risks[10].

关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第六次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—041 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—042 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 7 月 2 日、7 月 3 日、7 月 4 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—040 大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的 议案》，为配合公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称"盈驰新零售"） 开展业务，拟由盈驰新零售在武汉及香港分别设立子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-037）。 二、进展情况 截至目前盈驰新零售全资子公司武汉盈卓跨境电子商务有限公司已完成了工商 注册登记手续，具体信息如下： 公司名称：武汉盈卓跨境电子商务有限公司 统一社会信用代码：91420100MADNEERP2M 公司类型：有限责任公司(自然人投资 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—036 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资 子公司对外投资设立子公司的公告》。 （二）审议通过《关于向关联方借 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—037 大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司零售业务发展 渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于 2024 年 6 月 13 日投 资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称"盈驰新零售"），为配合 盈驰新零售开展业务，拟由盈驰新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有 限公司、香港盈馳商貿有限公司。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 ...