大连友谊:第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—004 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提 名李剑先生、熊强先生、张波先生；公司董事会提名姜广 ...