大连友谊:监事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—016 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 ...