大连友谊:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—024 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:2 ...