大连友谊:第十届监事会第四次会议决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—026 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。 现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起 至第十届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 ...