大连友谊:关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—037 大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司零售业务发展 渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于 2024 年 6 月 13 日投 资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称"盈驰新零售"），为配合 盈驰新零售开展业务，拟由盈驰新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有 限公司、香港盈馳商貿有限公司。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 ...