山推股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—044 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中： 现场出席会议的董事 5 名，董事冯刚先生、肖奇胜先生以及独立董事刘燕女士和陈爱 华先生以通讯方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由 刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详 见巨潮资讯 ...