山推股份:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—061 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 鉴于张民先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事长提议，董事会提名委员 会审核，同意聘任李士振先生（简历见附件）为公司总经理。任期至本届董事会任期 结束。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审核，同意聘任韩保辉先生（简 历见附件）为公司副总经理。任期至本届董事会任期结束。 表决结果 ...