山推股份:关于购买董监高责任险的公告

山推工程机械股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一 届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能， 保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公司的董 事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该议案直 接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—004 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事 会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范 围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事项等），以及在今 ...