*ST惠天:第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-56 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 1.会议通知于2023年11月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年11月15日通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 2.审议通过了《关于全资子公司承租关联方民富供热资产的议案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对 方的控股股东单位任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他 3 名非关联董事进 行表决）。 3.审议通过了《关于召开 2023 年 ...