证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-31 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）于2025年3月6日 收到法院关于控股子公司的涉诉案件传票，就该诉讼案件至2025年3月28日公司方进行 对外披露（内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上发布的《关于新增及累计诉讼情况的公告（公告编号：2025-13）》）。 就上述事项，公司及相关人员于2025年5月14日收到了中国证券监督管理委员会辽 宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司、郑 运、陈卫国、郝杰、李志采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕8号 )（以下简称"《警 示函》"），现将《警示函》相关情况披露如下： 一、《警示函》主要内容 经查，惠天热电未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元。公司上述行为违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)(以下简称《信披办法》)第二十二条第 一 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-29 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）控股子公司沈阳 市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）所属的沈海热网，供热面积约3500 万平方米，沈海热网供热模式为向沈海电厂购买大部分热量，另外通过10座热源厂燃煤 辅助补充热量，通过管网输送对热用户进行供热。2024年，鉴于沈海电厂异地搬迁扩建， 二热公司为保证沈海热网与新址沈海电厂（朱尔屯电厂）对接联通，以取代老沈海电厂 热量来源，实施了长距离回输供热管线工程建设，至2024年12月底投入运行。因回输项 目投入运行时沈海热网采暖期供热已实施近两个月，为解决回输项目投入运行前沈海热 网整体热量不足的问题，二热公司启动应急预案，采取向临近的沈阳沈东热电有限公司 （以下简称"沈东热电"）购买热量方式补充沈海热网供热的热量缺口，以保证冬季为 居民供热的质量。同时，结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-26 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2025 年第一季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第一季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2025年4月30日 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 经对公司 2025 年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会 ...

2025 年第一季度报告 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-27 沈阳惠天热电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,204,283,959.89 | 1,194,215,327.28 | 0.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

鹏盛A核字[2025]00033号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | C | | | | --- | --- | --- | | T / 41 | 审核报告 … 营业收入扣除情况表… | 1-2 | 脚球会计师事务所(特殊要进合伙) 沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于沈阳惠天热电股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A核字[2025]00033号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表,股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年12月 31日出具鹏盛 A 审字[2025]00162 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上, ...

沈阳惠天热电股份有限公司 审计报告 鹏盛A审字[2025]00162号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 沈阳惠天热电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 11 İ | 财务报表附注 | | 1-94 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 沈阳惠天热电股份有限公司 拟以固定资产融资 所涉及的传导设备及机器设备项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 2447 号 (共一册,第一册) 建兴业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020141211001202500042 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 4012024085 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第2447号 | | | 报告名称: | 及机器设备项目 | 沈阳惠天热电股份有限公司拟以固定资产融资 所涉及的传导设备 | | 评估结论: | 340,563,120.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 庄歐恒 (资产评估师) | 正式会员 编号:21000023 | | | 房洁 (资产评估师) | 正式会员 编号:212 ...