| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判 | 4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 | | 断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报 | 定的其他事项。 | | 告，作为其判断的依据； | （二）公司应当定期不定期召开全部由独立董事参 | | 2、聘用或解聘会计师事务所。 | 加的独立董事专门会议，下述职权应当经经独立董事专 | | （二）独立董事行使下述职权应由全体独 | 门会议审议，且需经全体独立董事过半数同意。 | | 立董事的二分之一以上同意。 | 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审 | | 1、向董事会提请召开临时股东大会； | 计、咨询或者核查； | | 2、提议召开董事会会议； | 2、向董事会提议召开临时股东大会； | | 3、股东大会召开前公开向股东征集投票 | 3、提议召开董事会会议； | | 权。 | 4、本条第一款第一项所列事项。 | | （三）经全体独立董事同意，独立董事可 | 如独立董事上述提议未被采纳或上述职权不能正 | | 独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的 | 常行使，公司应将有关 ...

沈阳惠天热电股份有限公司拟转让持有的 沈阳市第二热力供暖公司部分股权项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 2039 号 (共1册,第1册) 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINASSETSAPPRAISALCO.,LTD PCCPI 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020141211001202400100 | | --- | --- | | 合同编号: | 4012024074 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第2039号 | | 报告名称: | 沈阳惠天热电股份有限公司拟转让持有的沈阳市第二热力供暖公 司部分股权项目 | | 评估结论: | 662.198.469.36元 | | 评估报告日: | 2024年11月15日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 庄歐恒 (资产评估师) 正式会员编号:21000023 | | | 洪松涛 (资产评估师) 正式会员编号:21030024 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-71 沈阳惠天热电股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-70 沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让全资子公司 49%股权关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）向控股股东 沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）转让全资子公司沈阳市第二热力 供暖有限公司（以下简称"二热公司"）49%股权事项，已经润电热力、惠天热电董 事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实施， 尚存在不确定性。 虽然公司已在本次股权转让协议中对交易对手方支付交易价款进行了约定，但 本次交易仍可能存在因交易对手方不能如期支付足额交易价款，导致交易方案无法 实施或无法按协议约定时间完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过 《关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式向公司控 股股东润电热力转让公司持有的二热公司 49%股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 15 日、10 月 31 日召开了公司第十届董事 2024 年第六次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-60）。 二、工商登记变更情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-68 沈阳惠天热电股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 公司于 2024 年 11 月 14 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下： 变更前经营范围： 许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供 电业务；输电、供电、受电电力设施的 ...

1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-67 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （五）会议召开的日期、时间： 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-65 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------- ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024 年第三季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2024 年第三季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2024年10月28日 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-64 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网上的报告全文。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 经对公司 2024 年第三季度财务报告及 2024 年第三季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1. ...