证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-05 沈阳惠天热电股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 一次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00007 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票 反对，0票弃权）。 2.会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-04 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-03 沈阳惠天热电股份有限公司 关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资 建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（以下简称"全胜项目"）；计划投资总金额为 367,480.86 万元（包含：动态投资 365,480.86 万元、铺底生产流动资金 2,000.00 万 元）。 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于投 资建设沈阳全胜热电项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东大会审议。 根据辽宁省地区前述负荷预测、装机规划和区外受电安排，进行电力平衡测算，辽 宁电网 2025 年电力空间为 348 万千瓦，辽宁电网在"十五五"期间具备一定的电力市 场空间。 2.拟投资的项目基本情况 理论和实践均已证明，热电联产集中大热源供热是北方冬季减少供热系统碳排放、 第 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权、王英明因工作所限采 取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年1月24日14:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第一次会议决议。 第 1 页 共 2 页 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。 2.审议通过《关于召开2025年第一次临 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-01 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至12月31日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利（或亏损）： | | | 盈利（或亏损）： | | | 的净利润 | -37,000 | 万元至-27,000 | 万元 | 97,689.95 | 万元 | | 扣除非经常性损益后 | | 盈利（或亏损）： | | 盈利（或亏损）： | | | 的净利润 | -60,000 | 万元至-46,000 | 万元 | -83,148.14 | 万元 | | 基本每股收益 | | 盈利（或亏损）： | | 盈利（或亏损）： | | | | -0.6944 | 元至-0.5067 元 | | 1.8334 元 | | 二、与会计 ...

截至2024年12月30日，上述股权转让事项进展情况如下： 证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公告编号：2024- 沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让二热公司 49%股权的进展公告 81 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）于2024年12月11日召 开的第十届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司49%股权关联交 易的议案》（内容详见2024年12月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上刊登的《关于转让全资子公司49%股权关联交易的公告》公告编号：2024-70） 5.惠天热电已于2024年12月30日收到首笔股权转让款24,335.80万元（总交易价款的 75%）。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1.股权受让方沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）已于2024年12月27日上 午召开股东会会议，表决通过了关于受让沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公 司"）49%股权 ...

关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-80 沈阳惠天热电股份有限公司 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助应计入2024年 损益。 3.政府补助对上市公司的影响 第 1 页 共 2 页 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述与收益相关的政 府补助共计人民币199,857,000.00元，计入其他收益。 2024年12月26日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）转来的沈阳市政府下发 的《关于给予润电热力公司下属供暖企业补贴的通知》，为支持润电热力下属供暖企业 惠天热电高质量发展，现给予惠天热电及其相关子企业供暖经营补贴资金共计 199,857,000.00元，其中：供热面积补贴185,600,000.00元,燃气费补贴14,257,000.00 元（包括:支付惠天热电1,299,553.96元、支付沈阳惠天棋盘山供 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-78 沈阳惠天热电股份有限公司 关于累计新增诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、是否有其他尚未披露的诉讼事项 截至目前公司及控股子公司除本次披露的新增诉讼事项（详见附件）外，不存在其他 应披露而未披露的诉讼事项。 三、本次公告的累计诉讼事项可能对公司造成的影响 上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之 前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚 息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审 理情况及年度审计结果为准。 公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见， 早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切关注诉讼案件后续进展，依法主张自身合法权 益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。 特此公告 附件：累计新增诉讼案件情况统计表 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交 易 ...