证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会第四 次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:00时 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （七）会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一） （八）出席对象： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年8月26日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告全文及摘要。 2.审议通过了《关于全胜热电项目申报核准的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于全 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理、副总经理的审核意见 （本次提名委员会委员武超为副总经理候选人，因此在董事会 提名委员会 2024 年第二次会议审议《关于聘任公司副总经理的审核 意见》时武超采取回避表决。） 2 （本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总 经理、副总经理的审核意见》的签署页） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任陈卫国为公司总经理；拟聘任郝杰先生、 武超先生、石成忠先生、李宏伟女士为公司副总经理事项发表如下 审核意见： 1.我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经 审阅候选人陈卫国先生履历等相关资料，我们认为陈卫国先生具备 担任公司总经理职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符 合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不 得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任陈卫国先生为公司总经理，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2.我们认为拟聘任副总经理候选人 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-45 2.副总经理李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生申请辞去惠天热电副总经理职务，上 述人员副总经理职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后将根据公司内部机构调 整结果安排在其他岗位任职。截至目前，李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生均不持有惠 天热电股票。 为保证公司生产经营业务的连续性，上述高管辞职报告自公司董事会聘任产生新的 人选后生效。公司向上述人员在所任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、新聘高级管理人员情况 鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年8月16日，公 司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下： 1.公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见，决定聘任陈卫国先生为公司 总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满 可连选连任。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-44 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经 理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。 三、其 ...

关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 9 日召开了公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-13）。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-43 沈阳惠天热电股份有限公司 三、《公司章程》第十四条修改 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>相应条款的议案》规定，公司经营范围及《公司章程》第十四条具体变更内 容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 鉴于上述情况，公司根据沈阳市市场监督管理局核准后的公司经营范围内容，相应 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-41 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 公司充分利用煤炭长协价格政策，借助电力系统企业煤炭采购渠道，将市场价格采 购煤转为计划煤或长协煤进行采购，有效降低煤炭采购成本。本报告期供暖成本（主要 煤炭成本）与去年同期相比有所下降。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日－2024年6月30日 2.预计净利润为负值： | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：35,000 | 万元至 | 27,000 | 万元 | 亏损：42,103.08 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：35,500 | 万元至 | 27,500 | 万元 | 亏损：42,370.93 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.6569 | 元/股至 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-42 沈阳惠天热电股份有限公司 关于累计新增诉讼事项的公告 上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之 前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚 息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审 理情况及年度审计结果为准。 公司将与相关法院、债权人或债务人等积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成 一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切关注诉讼案件后续进展，依法主张 自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。 四、备查文件 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，现将公司及控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 2024年年初至6月30日，公司及控股子公司无新增超过最近一期经审计净资产10%的诉 讼案件；累计新增案件186 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00002 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日（星期一）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-40 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年7月8日（星期一）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票 ...