沈阳惠天热电股份有限公司 关于延期回复 2023 年年报问询函的公告 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天热电 公告编号：2024-28 公司收到问询函后，立即责成业务部门会同年审会计师事务所对函件中所提及的问 题开展逐项核查及回复工作。鉴于问询函回复内容还需进一步补充和完善，预计无法在 规定的时间内完成回复及披露，公司向深圳证券交易所申请延期，力争在 2024 年 5 月 28 日前完成回复及披露工作。 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露 媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的披露信息为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证 券交易所上市公司管理一部《关于对沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年年报问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 88 号），问询函通知要求公司就该函所提及的相关问 题逐项核查做出书面回复，并在 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送上 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-27 沈阳惠天热电股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事武超（董事长陈卫国因公出无法主持本次会议，半数以上 董事共同推举董事主持） （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第一次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年5月9日（星期四）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月9日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日9:15 至 15:0 ...

沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派黄晓行律师、张富律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 88 号 沈阳惠天热电股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于持续经营能力。年报显示，你公司主营业务是为 城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，报告期内你公 司供暖供气毛利率-28.50%。你公司报告期实现营业收入 19.65 亿元，同比下降 1.57%，实现归属于上市公司股东的 净利润（以下简称"归母净利润"）9.77 亿元，同比上升 150.39%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后净利润"）-8.31 亿元，同比上升 44.35%。你公司扣非后净利润连续 8 年为负，主营业务毛 利率连续 8 年为负。请你公司： （1）结合报告期内你公司业务的开展情况、行业竞争 状况以及报告期内毛利率等因素的变化情况，分析说明你公 司扣非后净利润连续 8 年为负、主营业务毛利率连续 8 年 储，共确认资产处置收益 4.6 亿元。请你公司： （1）你公司在 2024 年 1 月 31 日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2023, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,964,874,054.92, a decrease of 1.57% compared to ¥1,996,291,487.63 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥976,899,513.92, representing a significant increase of 150.39% from a loss of ¥1,938,576,064.53 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities reached ¥1,259,369,206.85, a remarkable increase of 635.35% compared to a negative cash flow of ¥235,243,270.58 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.8334, compared to a loss of ¥3.6382 per share in 2022, marking a 150.39% improvement[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,402,953,931.94, a decrease of 4.57% from ¥5,486,080,087.19 at the end of 2022[20]. - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥1,374,856,519.03 in 2023, compared to ¥38,013,347.86 in 2022[27]. - The company achieved total operating revenue of CNY 196,487.41 million and a profit total of CNY 97,778.11 million for the year 2023[38]. - The company’s net profit attributable to shareholders was CNY 97,689.95 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -83,148.14 million[38]. Market Expansion and Development - User data indicates an increase in customer base, with active users growing by 20% year-on-year, reaching 500,000 users[15]. - The company is focusing on market expansion, targeting new regions with a planned investment of RMB 200 million in infrastructure development[15]. - New product development is underway, with two new heating solutions expected to launch in Q3 2024, aimed at enhancing energy efficiency[15]. - The company expanded its heating service area by 3 million square meters annually, reaching a total service area of over 92 million square meters by the end of 2023, serving over 1 million heating users[35]. - The company developed new heating loads of 564,000 square meters in 2023, despite a sluggish real estate market[40]. Environmental Responsibility - The company has committed to enhancing its environmental responsibility initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025[15]. - The company aims to achieve a 100% clean heating rate by 2025, up from the current 38%[31]. - The company has implemented measures to eliminate small coal-fired boilers, achieving a complete "cleaning" of industrial coal-fired boilers of 40 tons and below in urban areas by 2022[31]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to relevant environmental standards[130]. - The company reported a total emission of 3.49 tons of particulate matter, with a discharge concentration of 11.28 mg/m³, which is below the standard limit of 30 mg/m³[131]. - The company’s nitrogen oxide emissions were recorded at 42.64 tons, with a concentration of 138.98 mg/m³, exceeding the standard limit of 200 mg/m³[131]. - The company has actively upgraded pollution control facilities and improved dust management systems to reduce pollutant emissions[135]. Governance and Compliance - The company’s governance structure has been reviewed, ensuring compliance with regulatory standards and improving operational transparency[15]. - The governance structure complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring proper operation and information disclosure[79]. - The board of directors and supervisory board have adhered to legal regulations, ensuring effective decision-making and oversight[80]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and finances, ensuring fair transactions[82]. - The company has established an independent human resources department, ensuring autonomy in labor and personnel management[83]. Legal and Regulatory Issues - The company reported a civil lawsuit for a loan of 192 million yuan and overdue payment losses, leading to regulatory warnings for the former chairman and general manager[101]. - The company is involved in a lawsuit with a claimed amount of 191.85 million yuan, with a provision for liabilities of 9.14 million yuan already recognized[156]. - The company has incurred administrative penalties and disciplinary actions due to delayed disclosures related to litigation, including a warning letter from the Liaoning Securities Regulatory Bureau[160]. - The company has a significant related party transaction with China Resources Power (Panjin) for coal purchases amounting to 18,903.24 million yuan, which is below the approved limit of 32,000 million yuan[162]. Financial Management and Investor Relations - The company has been actively communicating with investors regarding its operational performance and restructuring progress[71]. - The company is facing a negative net asset situation, which has raised concerns among investors[73]. - The company has not provided specific data regarding its operational performance and responses to delisting risk warnings during multiple investor communications[73]. - The company has engaged in several investor communications without providing substantial data or insights[73]. - The company has received inquiries about coal procurement, but no details were shared[74]. Employee Management and Training - The company has established a comprehensive training plan aimed at enhancing employee skills and promoting a learning culture within the organization[116]. - The company has implemented a performance-based compensation policy to ensure fairness and transparency in salary management[115]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,198, with 450 in the parent company and 748 in major subsidiaries[114]. - The professional composition includes 867 production personnel, 81 sales personnel, 104 technical personnel, 18 financial personnel, and 128 administrative personnel[114]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has outlined its future outlook, expecting a continued growth trajectory with projected revenue growth of 10% for the next fiscal year[15]. - The company is focusing on technological innovation and management improvement to enhance heating system efficiency and reliability[36]. - The company is committed to maintaining a good supplier-customer relationship with Shenyang Huarun Thermal Power Co. to ensure stable energy supply[70]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of RMB 300 million allocated for this purpose[15].

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-21 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,194,215,327.28 | 1,084,049,035.77 | 10.16% | | 归属于上 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）（证券简称：*ST 惠天，证券代码：000692）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 4 月 22 日、23 日和 24 日）收盘价格涨跌幅累计偏离值达到 14.66%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明 如下： 1.公司于 2024 年 4 月 20 日，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司董事辞职及补选董事的公告 （2024-12）》《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告（2024-13）》 等，该等事项尚待公司 2024 年 5 月 9 日股东大会表决。 2.公司于 2024 年 3 月 27 日和 4 月 12 日，分别在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-16 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年末经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2.《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款 第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易 被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提 示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。" 3.《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《退市类第 1 号 上市公司股票 ...

（已经 2024 年 4 月 19 日第十届董事会 2024 年第一次临时会议通过，待提交公司股东 大会表决） 按照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定，结合公司实际对《董事会专门委员会细则》有关条款进行修订。具体修 订内容对照如下： | 一、董事会战略委员会实施细则 | | | --- | --- | | 细则原内容 | 修订后内容 | | 新增条款，其他条款序号顺延 | 第六条 委员会主任委员负责召集和主持委 员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由 | | | 其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 | | | 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司 | | | 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 | | 第八条 战略委员会的主要职责权限： | 战略委员会的主要职责权限： | | | (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提 | | 出建议； | 出建议； | | | (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重 | | 大投资融资方案进行研究并提出建议； | | | (三)对《公司章程 ...

鉴于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董 事会于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，经征得本人同意及公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会决定提名郝杰先生、石成忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。 该议案正式生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一，符合《公司章程》相关规定。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-12 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于2023年9月11日进行了换届选举，新一届（第十届）董事会由9名成员组成。 2023年12月22日，公司董事会收到董事兼总经理徐朋业先生的辞职申请书 ...