| 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | | 发生之日起两个月以内召开临时股东大会。 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | （一）董事人数不足五人或者少于本章程所定 | 发生之日起两个月以内召开临时股东大会。 | | 人数的三分之二时； | （一）董事人数不足六人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分 | | 之一时； | 之一时； | | （三）单独或者合并持有公司百分之十（不含 | （三）单独或者合并持有公司百分之十（不含 | | 投票代理权）以上股份的股东请求时； | 投票代理权）以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | | 规定的其他情形。 | 定的其他情形。 | | 第一百一十七条 董事长行使下列职权： | | | （一）主持股东大会和召集 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-15 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如 果出现重复投票将以第一次投票 ...

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-11 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年4月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年4月19日通讯表决方式召开。 3.会议应到董事7名，实到董事7名（公司原有董事9名，董事徐朋业、刘滋奇辞去 了董事职务，目前公司董事7名）。 1.审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 子议案 1：关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 子议案 2：关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于董事辞职及补选董事的公告（2024-12）》。 2.审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公 司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司变更经营范围的情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-13 沈阳惠天热电股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告 因公司业务发展需要，公司在目前热力生产和供应业务基础上，拟新增发电供电业 务。拟增加以下业务范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验；供电、售电业务；电气安装服务；地热开发；新能源电 站、压缩空气储能项目、智能微网项目的开发、建设、经营等。 二、公司修订《公司章程》相应条款情况 根据前述变更经营范围相关内容（最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准）， 公司拟修订《公司章程》相应条款如下： 除上述修订内容以外，公司针对《公司章程》进行了其 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的议案 （已经 2024 年 4 月 19 日第十届董事会 2024 年第一次临时会议通过，待提交公司股 东大会表决） | 制度原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十七条 独立董事行使上述第十六条第 | | | （一）项至第（五）项职权，应当取得全体独立董 | | | 事的 1/2 以上同 意；行使第（六）项职权，应当 | | | 经全体独立董事同意。 | | | 第（一）（二）项事项应由 1/2 以上独立董事 | 删除本条款 | | 同意后，方可提交董事会讨论。 | | | 如第十六条所列提议未被采纳或上述职权不 | | | 能正常行使公司应将有关情况予以披露 。 | | | 法律、行政法规及中国证监会另有规定的 ， | | | 从其规定。 | | | | 第十八条 董事会会议召开前，独立董事可以 与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、 | | | 要求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人 | | 新增条款，其他条款序号顺延 | 员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研 | | | 究，及时向独立董事反馈议案修改等 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-14 沈阳惠天热电股份有限公司 关于生物质燃料销售关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，确保兄弟单位 冬季生物质燃料供应，保证其供热安全稳定运行，经各方协商一致，2023-2024年采暖 期通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称"佳汇物资"）向沈阳 惠涌供热有限责任公司（以下简称"惠涌公司"）进行生物质燃料销售。出售生物质燃 料约5000吨（具体以实际结算为准），交易金额预计约550万元（以实际结算为准）。 本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的 0.29%，但经测算连续十二个月累计计算公司与同一关联人交易金额超过净资产（归属 于上市公司股东的净资产-186,848.39万元）的0.5%，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定应当提交公司董事会审议并披露，但无需提交公司股 东大会表决。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 ...

1.2023 年，公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）经研究 决定承接惠天热电欠付沈阳地铁集团有限公司、沈阳燃气集团有限公司、沈阳华海锟泰 投资有限公司共计约 3.98 亿元借款本金及利息的债务；承接公司全资子公司沈阳市第 二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）欠付沈阳华润热电有限公司约 6.60 亿元热 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-10 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）因 2022 年末 经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实 施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公 司股票将面临终止上市的风险。 2.公司于 2024 年 1 月 31 日披露 ...

鉴于李卓女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，李卓女士的辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立 董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李卓女士将按照有关法 律法规规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。 截至目前，李卓女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。 李卓女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，为 公司的规范治理发挥了积极作用。公司董事会对李卓女士在任职期间为公司所作出的项 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024年4月10日 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-09 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-08 5.公司已于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，业绩预告相关数据是 公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。结合公司 2023 年债务豁免相关债务能 否终止确认、政府补助以及土地收储相关收益的确认及核算等事项存在重大不确定性， 公司还存在较大的终止上市风险。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年末经审计的净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第一款第（二）项的规定，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2.《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款 第（一）项至第（三）项情 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-07 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经公司测算本次债务转移及豁免事项将增加公司 2023 年末合并资本公积约 10.58 亿元，增加合并净资产约 10.58 亿元。 2.2023 年，惠天热电及全资子公司二热公司所属的 13 处土地及地上建筑被列入政 府征收范围。截至 2023 年 12 月 26 日，惠天热电及二热公司全额收到补偿款项约 6.71 亿元。 经公司测算，本次征收事项将减少公司 2023 年末固定资产净值约 1.28 亿元、 减少无形资产净值约 3877.93 万元、增加预计负债约 91.67 万元、影响 2023 年度净利 润约 5 亿元，上述最终金额以年度审计结果为准。 3.2023年12月26日，惠天热电收到政府补助款共计约13.18亿元，补助形式为现金， 属于与公司日常经营活动和收益相关的政府补助，按照《企业会计准则第16号—政府补 助》的相关规定，公司将上述与收 ...