沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00009 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日（星期三）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以 ...

1.会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合 方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-15 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由董事郝杰主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权；董事郑运先生回避表决）。 鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》 等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。 2. ...

关于新增及累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-13 沈阳惠天热电股份有限公司 1.诉讼各方当事人 原告 1：王明军；原告 2：张中；原告 3：华正锋 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 天热电"）的控股子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）为被告方。 3.涉案的金额：3500 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、新增重大诉讼事项 （一）诉讼事项受理的基本情况 2024 年 12 月 23 日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集 团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 并于 2025 年 2 月 19 日变更了诉讼请求，法院正式受理该案并以邮寄方式向公司发出传 票。公司于 2025 年 3 月 6 日收到传票，该案定于 2025 年 3 月 27 日开庭审理。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-11 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事及高级管理人员辞职情况 1.因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去公司董事长、董事、董事 会专门委员会相关职务及总经理职务，所辞职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职 后在公司不再担任任何职务。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之 日起生效。截至目前，陈卫国先生未持有惠天热电股票。 2.因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去惠天热电财务总监职务，其财务总监 职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后马景丽女士仍在公司其他岗位任职。其 辞职报告于 2025 年 3 月 14 日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，马景丽 女士持有惠天热电股票 800 股，将按照高管任期内离职相关规定进行锁定及解锁。 在此，公司向陈卫国先生及马景丽女士在担任上述所辞职务期间，对公司作出的巨 大贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事及新聘高级管理 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-12 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 第 1 页 共 6 页 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票 同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。 董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作 变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申 请自送达董事会之日起生效。 鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰 先生代为履行公司董事长职务，直至公司选 ...

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00008 号 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-09 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （五）会议召开的日期、时间： （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15：00 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-07 沈阳惠天热电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏 盛会计所"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 准会计所"）。 3.变更会计师事务所的原因：因中准会计所受到中国证监会暂停证券服务业务三个 月的行政处罚。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及 监管意见，结合沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")实际情况，为保证公司 年度审计工作顺利推进并按时完成，经审慎评估和研究,公司拟变更 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。公司已就该事项与中准会计所进行了充分沟通，其已知悉本次变 更事项并对此无异议。公司通过直接采购方式拟聘任鹏盛会计所为 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 4.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。 5.本 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-08 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； ...