以上联系方式自本公告披露之日起生效。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-63 沈阳惠天热电股份有限公司 关于变更投资者联系电话、传真号码的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务调整，为进一步加 强投资者关系管理工作，保持与投资者沟通交流，对投资者联系电话和传真进行变更。 具体变更如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 024-22928087 | 024-22905512 | | 传真号码 | 024-22958999 | 024-22905512 | 除上述变更外，公司办公地址、邮政编码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-62 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （h ...

（一）概述 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-61 沈阳惠天热电股份有限公司 关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证2024-2026年供暖期（2024-2025年和2025-2026年两个供暖期）的供热稳定， 公司拟委托华润东北电力工程有限公司（以下简称"工程公司"）实施两项抢修工程： 一是锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目，覆盖沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司" 或"惠天热电"）及其全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）、 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（以下简称"棋盘山公司"）等区域，预算工程费用 约为190万元；二是电机、泵等设备类抢修项目，同样覆盖惠天热电、二热公司、棋盘 山公司等区域，预算工程费用约为275万元。上述交易金额总计约为465万元（届时以实 际发生的抢修量结算金额）。 一、供暖期抢修关联交易 上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的 2.68%，经测算连续十二个月累计计算，公司与同一关联人交易 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-59 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月15日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相 结合方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权因工作所限采取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.审议《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈志在交易对方的控股 股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-60 二、公司修订《公司章程》相应条款情况 根据前述变更经营范围相关内容（最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准）， 公司拟修订《公司章程》相应条款如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可 | | 营范围是：许可项目：供暖服务；建设工 | 项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、 | | 程施工；发电业务、输电业务、供（配） | 供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施 | | 电业务；供电业务；输电、供电、受电电 | 的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：热力生 | | 力设施的安装、维修和试验；电气安装服 | 产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配 | | 务。一般项目：热力生产和供应；普通机 | 电及控制设备制造；储能技术服务；人工智能基础软件开 | | 械设备安装服务；金属结构制造；输配电 | 发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属 | | 及控制设备 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-58 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00004 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-57 沈阳惠天热电股份有限公司 关于全胜热电项目获得核准的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 公司拟投资的全胜热电项目已经取得辽宁省发改委核准批复，尚需按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相关审议程序。关于审议程序的 履行将另行公告。 3.项目主要建设内容为 2 台 1095 吨／小时煤粉锅炉，配 2 台 35 万千瓦抽凝式发电 机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘设施。 4.项目总投资 367115 万元，企业自筹资本金 20%。 5.本核准文件有效期为 2 年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设 项目的，应在该核准文件有效期届满 30 日前向辽宁省发改委申请延期。开工建设只能 延期一次，期限最长不得超过 1 年。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期 的，或提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。 第 1 页 共 2 页 二、后续安排 后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就全胜 热电 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-54 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 1.会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》（表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 公司董事陈志在交易对方任职、董事武超在被委托单位任职，因此董事陈志、武超属关联董 事，对该议案进行回避表决,由其他7名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告》（公告编号： 2024-55）。 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权）。 本公司及 ...

2.本次担保事项的决策程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属 于公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的交易范畴，已履行了公司内部审批程序， 无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、拟向招商银行出具担保书的主要内容 1.担保最高债权额为人民币1亿元。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-53 沈阳惠天热电股份有限公司 关于子公司拟为公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1.基本情况 2024年9月6日，经沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"） 全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）股东决定，二热公司拟 向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"招商银行"）出具《最高额不可撤销担 保书》，为惠天热电向招商银行申请授信业务额度为1亿元提供连带责任担保。 5.保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》（惠天热电与招商银行因授信 业务而签订）项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔 垫 ...