证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-79 5.保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信 用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期 间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项 下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）于2024年4月28 日召开的第十届董事会第三次会议、于2024年6月27日召开的2023年度股东大会分别审 议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意在2023年度股东大 会通过之日起至 2024年度股东大会召开日止期间内，为全资子公司沈阳市第二热力供 暖有限公司（以下简称"二热公司"）开展的融资租赁业务、银行借贷业务及其他方式 的融资活动，提供担保。公司为二热公司提供总额不超过1 ...

沈阳惠天热电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《沈阳惠天热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）红色预警 重点关注舆情。论坛、博客、微博、微信等自媒体进行爆料或讨论达 到很高的量级，"网民舆论场"关注程度较高，舆论压力较大，或者"主 流媒体舆论场"介入关注。话题对媒体吸引力较强，主流新闻网站普遍转 载，主流平面媒体开始跟踪报道，已上升为全国性网络舆情热点，对企业 影响较大、危及企业形象及运营，媒体关 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-76 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第 七次、第八次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14：50 2.网络投票时间： 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场与网络记名投票表决 （二）议案表决结果 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12 ...

| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四章 经理办公会议事程序 | 第四章 管理团队会议事程序 | | 第十四条 经理办公会分为例会和临时 | | | 会议。例会每周召开一次，参加人员为总经 | 第十四条 管理团队会参加人员为总经理、副总经理 | | 理、副总经理及其他高级管理人员，总经理 | 及其他高级管理人员，并可根据需要邀请公司有关单位 | | | 负责人、专家学者及中介机构和相关人员列席会议。 | | 认为必要时，可扩大到部门经理。 | | | 第十五条 经理办公会议由总经理主持 | | | 召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应 | 第十五条 管理团队会由公司总经理召集并主持。如 | | | 遇总经理因故不能履行职责时，公司总经理可委托管理 | | 当由总经理指定一名副总经理代其召集主持 | 团队其他成员召集和主持会议。 | | 会议。 | | | 第十六条 有下列情形之一的，总经理 | 第十六条 管理团队会议议题应通过以下方式提出： | | 应在三个工作日内召开临时经理办公会议： | （一）管理团队成员提议； | | （一）总经理认为必要时； | （二）有关单位提议 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00006 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-77 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月23日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月27日16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司总经理工作细 则>的议案》。 三、备查文件 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。 2.审议《关于修改<公司总经理工作细 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-74 二、提案人资格和提案时间合规性 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的《关于向公司 2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于煤粉销售关联交易 的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024年第六次临时股东大会进行审议。临 时提案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。 公司董事会于2024年12月17日召开了2024年第八次临时会议，同意将上述提案提交 公司2024年第六次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函。 2.公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议。 一、提出临时提案的基本情况 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-72 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月17日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于煤粉销售关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 权；该议案涉及关联交易，公司董事陈志在交易对方控股股东单位任职、董事武超在交易对 方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该 议案应进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。 2.审议《关 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2024 年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年12月12日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-71） 2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024 年第六次临时股东大会进行审议。 2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关 于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。 公司董事会同意控 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-69 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》（表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈 志在交易对方公司任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月6日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月11日14:30，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司49%股 ...