证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-39 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长 陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以 下简称"《股东大会的通知》"）； 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00001 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开。北京德恒（沈阳） 律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派王 冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-36 沈阳惠天热电股份有限公司 关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、锅炉改造关联交易 （一）概述 为保证下一采暖期（2024-2025年采暖期）的设备运行效率，降低损耗，提升供热 质量，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）决定对所属的 铁西一、铁西二、铁西三及调峰，共四个工区的12座热源厂的37台锅炉本体及95台辅机 设备维修、改造，本次由华润东北电力工程有限公司（以下简称"工程公司"）承揽上 述项目施工，交易金额约1,411.51万元（以实际结算为准）。 由于公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的董事长同时 兼任工程公司董事长一职，因此上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的8.14%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 2024年6月21日，就上述交易公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年6月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-35 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告》（公告编号：2024-36）。 2.审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联 董事陈卫国、陈志、武超、石成忠、侯明华进行了回避表决 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-38 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （二）会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：000692 股票简称：惠天热电 编号：2024-37 沈阳惠天热电股份有限公司 关于追加审议土地收储事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据城市规划建设需要，结合沈城整体热源规划布局，沈阳市政府将沈阳惠天热电股份 有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）及公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司 （以下简称"二热公司"）所属13处土地及地上建筑物列入政府征收范围。截至2023年12月 26日，公司及二热公司就上述征收分别与沈阳市铁西区城市更新事务服务中心、沈阳市大东 区城市更新局、沈阳市和平区城市更新局、沈阳市皇姑区城市更新局签订了土地征收补偿协 议，公司已收到各区政府拨付的土地征收补偿金67,100.00万元。内容详见公司于2023年12 月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到政 府拆迁补偿款的公告》（公告编号：2023-73）。 就上述土地收储事项，公司董事会于2024年6月21日召开了第十届董事会2024年第三次 临时会议，审议通过了《关于追加审议土地收储事项的议案》。本 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-31 沈阳惠天热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）（证券简称：惠 天热电，证券代码：000692）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 6 月 4 日和 5 日） 收盘价格涨跌幅累计偏离值达到 21.47%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项； 5.公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖惠天热电股票； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-29 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司""惠天热电"）于 2024 年 5 月 7 日 收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年年报问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 88 号），就问询函所涉及的有关问题经 逐项核查做出书面回复。现就相关回复公告如下： 问题一：关于持续经营能力。年报显示，你公司主营业务是为城市居民及非居民用户 提供供热及工程服务，报告期内你公司供暖供气毛利率-28.50%。你公司报告期实现营业 收入 19.65 亿元，同比下降 1.57%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母 净利润"）9.77 亿元，同比上升 150.39%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-8.31 亿元，同比上升 44.35%。你公司扣非 后净利润连续 8 年为负，主营业务毛利 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024年5月28日停 牌一天，并于2024年5月29日开市起复牌。 2.公司股票交易自2024年5月29日开市起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST惠 天"变更为"惠天热电"，证券代码不变，仍为"000692"，公司股票交易价格的日涨 跌幅限制由5%变更为10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示起始日 1.股票种类：人民币普通股A股； 2.股票简称：由"*ST惠天"变更为"惠天热电"； 3.证券代码：不变，仍为"000692"； 4.撤销退市风险警示的起始日：2024年5月29日； 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨 停牌的公告(公告编号:2023-20)》。 三、公司申请撤销退市风险警示的情况 5.股票停复牌安排：公司股 ...

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所上市公司管理一部： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为年审会计师，为沈阳惠天热 电股份有限公司（以下简称惠天热电或公司）2023 年年报提供了审计服务， 已出具了编号为中准审字[2024]2102 号审计报告。惠天热电转来贵单位 《关于对沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报 问询函[2024]第 88 号)（以下简称年报问询函）收悉。对于年报问询函中 涉及的有关事项，我们进行了认真核查，现将需由年审会计师发表核查意 见的事项答复如下： 年报问询函问题 1.关于持续经营能力。年报显示，你公司主营业务是 为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，报告期内你公司供暖供气 毛利率-28.50%。你公司报告期实现营业收入 19.65 亿元，同比下降 1.57%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）9.77 亿元， 同比上升 150.39%， ...