沈阳惠天热电股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称惠天热电公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:粤25WG 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00041号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 鹏盛会计师 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00040号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方非经营性资金占用的 专项审计说明 目 录 1 、 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 资 金 占 用 的 专 项 审 计 说 明… 2、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况表 …………………3-4 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于沈阳惠天热电股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用的 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00040号 沈阳惠天热电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沈阳惠天热电股份有限公司(以下简 ...

作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、独立地履行职责，积极出 席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，审慎发 表意见和建议，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 梁 杰：女，汉族，1961 年出生，中共党员，本科学历，会计学教授。曾 任：沈阳工业大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支 委员。现任：沈阳财政会计与珠算心算学会副会长；沈阳工业大学会计学教授、 硕士研究生导师；中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事；沈阳水 务集团有限公司外部董事。2020 年 7 月起，任公司独立董事、董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 对照《上市公司独立董事管理办法》进行独立性自查，本人不存在影响独 立性的情况，其在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 中关于独立董事独立性的相关要求。本人除担任公 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性 自查情况，沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 独立董事梁杰女士、王世权先生、王英明先生的独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见: 公司三位独立董事除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员外， 不在公司及公司控股股东单位兼任其他任何职务，与公司及公司控股股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍或影响其本人 进行独立客观判断的关联关系。公司三位独立董事不存在影响独立性的情 况，在公司任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等监管规则及公司 《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性 的要求。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-17 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于对公司<2024 年年度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午3点在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工 作报告》。 公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度公司经营状况。 3.审议通过《关于对 ...

公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客 观地反映了公司 2024 年度公司经营状况。 二、关于对公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为： (一）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》 《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定， 结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常开展。 (二)公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的 重点活动的执行和监督。 沈阳惠天热电股份有限公司 监事会关于 2024 年度有关事项的审核意见 一、关于对公司《2024 年年度报告》的审核意见 2025 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相 关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计 政策变更。 （本页无正文，专属《监事会关于 2024 年度有关事 ...

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召 开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-24 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第十届董事 会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配议案的基本情况 2024年度，经鹏盛会计师事务所审计，母公司净利润为93,096,174.71元，加上年初 母公司未分配利润 -759,700,606.76 元 ， 2024 年度母公司未分配利润累计为 -666,604,432.05元。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年年度报告全文 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑运、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人（会计主 管人员）马景丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨 论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义… | | --- | ...

（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-14 一、会议召开和出席情况 （三）会议主持人：董事郝杰 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月2日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网 ...