*ST惠天:第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-60 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年11月26日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》（表决结果：3 票同意，0 票反 对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董 事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方任职属关联董事， 对本议案进行回避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决）。 上述议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2023-61）。 三、备查文件 1.公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。 2.独立董 ...