*ST惠天:第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-63 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2023-64）。 2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 ...