*ST惠天:第十届董事会2023年第五次临时会议决议公告

3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月15日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。 2.审议通过了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公 告编号：2023-68）。 三、备查文件 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》（表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易 ...