*ST惠天:第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告

1.会议通知于2023年12月22日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-71 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司原有9名董事，因董事徐朋业先生辞去董事职务，因此本次会议应到董事8名， 实到董事8名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 日前公司董事会收到董事兼总经理徐朋业先生的辞职申请书，其本人申请辞去公司 董事、总经理职务。鉴于上述情况，公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见， 决定聘任郝杰先生为公司总经理。 郝杰总经理任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任 期届满可连选连任，个人简介见附件。 三、其他 董事会提名委员会 2023 ...