*ST惠天:关于修改董事会专门委员会细则的议案

（已经 2024 年 4 月 19 日第十届董事会 2024 年第一次临时会议通过，待提交公司股东 大会表决） 按照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定，结合公司实际对《董事会专门委员会细则》有关条款进行修订。具体修 订内容对照如下： | 一、董事会战略委员会实施细则 | | | --- | --- | | 细则原内容 | 修订后内容 | | 新增条款，其他条款序号顺延 | 第六条 委员会主任委员负责召集和主持委 员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由 | | | 其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 | | | 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司 | | | 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 | | 第八条 战略委员会的主要职责权限： | 战略委员会的主要职责权限： | | | (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提 | | 出建议； | 出建议； | | | (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重 | | 大投资融资方案进行研究并提出建议； | | | (三)对《公司章程 ...