*ST惠天:第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-11 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年4月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年4月19日通讯表决方式召开。 3.会议应到董事7名，实到董事7名（公司原有董事9名，董事徐朋业、刘滋奇辞去 了董事职务，目前公司董事7名）。 1.审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 子议案 1：关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 子议案 2：关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于董事辞职及补选董事的公告（2024-12）》。 2.审议通 ...