惠天热电:第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年6月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-35 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告》（公告编号：2024-36）。 2.审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联 董事陈卫国、陈志、武超、石成忠、侯明华进行了回避表决 ...