惠天热电:半年报董事会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年8月26日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告全文及摘要。 2.审议通过了《关于全胜热电项目申报核准的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于全 ...