惠天热电:第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-54 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 1.会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》（表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 公司董事陈志在交易对方任职、董事武超在被委托单位任职，因此董事陈志、武超属关联董 事，对该议案进行回避表决,由其他7名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告》（公告编号： 2024-55）。 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权）。 本公司及 ...