黑芝麻:董事会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日以现场 与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第九次临时会议（以下简称"本次 会议"），召开本次会议的通知于2023年10月20日以书面直接送达、电子邮件或电 话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名；公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 董事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，董事会同意续聘永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，支付其 ...