黑芝麻:第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、李维昌、李文全、李 玉琦、程富亮共 5 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-017 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第四次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 26 日以电话或 电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结 合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司 会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关 ...