西安饮食:独立董事工作制度（2023年12月修订）

西安饮食股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月公司第十届董事会第二次临时会议审议通过） 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司独立董事行为，确保独立董事忠实履行职责，勤勉高效地工作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其 ...