西安饮食:董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）

西安饮食股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2023 年 12 月公司第十届董事会第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 公司章程和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不 ...