西安饮食:公司第十届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2023—034 该议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董 事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 该议案需提交公司股东大会审议。 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临 时会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知 各位董事。会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司 3 名监事列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞 ...