西安饮食:公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—017 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董 事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席了会议。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》。 2.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 同意公司为控股子公司西安大业食品有限公司流动资金贷款提供连 带责任保证担保 ...