振华科技:独立董事工作制度

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规 和公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...