振华科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年10月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-074 中国振华（集团）科技股份有限公司 1 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股 东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...