振华科技:第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-077 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十次会议于2023年11月24日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年11月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回 避表决。 律师事务所出具了法律意见书。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 ...