振华科技:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-001 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，表决时进行 了回避。 公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过。 律师事务所出具了法律意见书。 以上议案内容详见2024年1月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十二次会议于2024年1月8日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年12月29日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 （一）经与会董 ...