振华科技:第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-018 中国振华（集团）科技股份有限公司 经董事会选举，董事杨立明先生为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十四次会议于2024年3月26日下午在公司四楼会议室召开。 因本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年3月22日以书面、邮 件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通 ...