振华科技:内部控制自我评价报告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-037 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度内部控 制自我评价报告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，报告内 容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政 部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年 度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...