振华科技:董事会决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-028 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十五次会议于2024年4月25日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7 人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公 司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会作了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 本议案需提交公司 ...