振华科技:半年报董事会决议公告

（一）审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 055 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十六次会议于2024年8月22日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年8月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估 报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。 （四）审议通过《关于修订公司相关制度 ...