振华科技:第九届董事会第二十七次会议决议公告

第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十七次会议于2024年9月19日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年9月9日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 061 中国振华（集团）科技股份有限公司 （一）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易 的议案》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意7票，反对 ...