甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的公告

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名陈卫英 女士（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第七届董事会第四十八 次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意选举陈卫英女士为第七届董事会非独立董事，任期与第七届董 事会任期一致，并同意将该提案提交公司股东大会审议。陈卫英女士任职 董事后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—083 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 陈卫英，女，汉族，1966 年 2 月生，甘肃榆中人，中共党员，高级政 工师、会计师、经济师，曾任 ...