国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：甘咨询 | | --- | | 保荐代表人姓名：韩宇 联系电话：010-83939220 | | 保荐代表人姓名：刘登舟 联系电话：010-83939160 | | 现场检查人员姓名：韩宇、武丁 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司历次股东会、董事会会议 | | 材料；（3）访谈公司高级管理人员及其他相关人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378 号）批复，甘肃工程咨询集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行 股票 88,578,088 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.58 元，募集资金 总额为人民币 759,999,995.04 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次发行证券已于 2023 年 11 月 30 日在深圳证券交易所主板上 市。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收 合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次 合并交易已于 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：甘咨询 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩宇 | 联系电话：010-83939220 | | 保荐代表人姓名：刘登舟 | 联系电话：010-83939160 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

| 19.77 | 22.00 | 22.80 | 24.00 | | --- | --- | --- | --- | | -17.24 | 11.27 | 3.64 | 5.26 | | 2.30 | 2.80 | 2.89 | 3.03 | | -9.51 | 21.58 | 3.40 | 4.76 | | 40.20 | 36.32 | 36.84 | 36.67 | | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | | 19.06 | 15.68 | 15.16 | 14.47 | | 市场数据 | 2025-04-28 | | --- | --- | | 股票代码 | 000779.SZ | | A 股收盘价(元) | 9.44 | | 上证指数 | 3,295.06 | | 总股本(万股) | 46,482.95 | | 实际流通 A 股(万股) | 46.478.89 | | 流通 A 股市值(亿元) | 43.88 | | | | 公司点评报告 ·建筑行业 E券 CGS 附录: 公司财务预测表 | 资产负债表(亿元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | ...

本报讯(记者刘欢)4月24日，甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"甘咨询（000779）")披露2024年 年报。公司去年实现营业收入19.77亿元，同比下降17.24%；归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同 比下降9.51%。 2024年，甘咨询抢抓西部大开发、新型城镇化、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，精准 聚焦城市更新、海绵城市、重大水利工程、新能源等热点领域，持续优化市场布局，提升经营质效。 省内市场方面，甘咨询加大市场拓展渗透，与兰州、庆阳、甘南等地建立战略合作关系，有序设立分子 公司及事业部，织密省内经营网络。省外市场方面，公司重点开拓新疆、青海、内蒙古等市场，建筑设 计院签订省外项目合同3700万元，水电设计院签订新疆项目合同3672万元、承接乌兹别克斯坦塔什干州 地区新能源整体规划。 报告期内，甘咨询积极参与国家沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地甘肃腾格里、巴丹吉林沙漠新 能源项目建设，全面服务全省清洁能源基地建设；以大项目支撑大发展，推动甘肃省疾病预防控制中心 全过程工程咨询项目、兰州中川国际机场三期扩建工程、景电二期提质增效工程、天水市曲溪城乡供水 工程、卓合高速公路 ...

同日，甘咨询披露了2025年一季报，报告期内实现营业收入4.13亿元；实现归属于上市公司股东的净利 润为5500万元，同比增长3.84%，一改连续3个季度盈利下滑的颓势；经营活动产生的现金流量净额较 上年同期上升31.23%，改善幅度巨大。 根据市场研究机构分析，2025年以来固定资产投资分化持续加速，中西部和东北地区的部分省份1—3月 呈现大幅改善趋势，有券商研究机构认为中西部地区数据大幅改善，一方面带来了相关区域的潜在投资 机会，另一方面，也预示着地方政府对固投和基建态度的转好，继续对全年基建保持乐观。 同日，公司公布了权益分派预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计派发金 额约为3719万元，占2024年度归母净利润的16.15%。 拓展业务范围，驱动持续盈利 关于持续盈利的驱动因素，年报显示，公司主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业 链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、工程总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。 一是外部驱动因素。全过程工程咨询、工程总承包等新模式快速发展，拓展了行业业务新空间。以国内 大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对行业 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—032 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。本 议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 —1— | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工程检测中心建设项目 | 31,655.91 | 30,100.00 | | 2 | 全过程工程咨询服务能力提升项目 | 16,091.34 | 15,900.00 | | 3 | 综合管理、研发及信息化能力提升项目 | 30,516.12 | 30,000.00 | | | 合计 | 78,263.37 | 76,00 ...

三、预算编制范围 预算编制范围为公司报表合并范围内母公司及所属各子公司。 二、预算编制基础 编制预算使用公司现行会计政策；以公司 2025 年度经营目标为基础。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年财务预算报告 根据省政府国资委《关于做好省属企业 2025 年度预算管理工作的通 知》（甘国资发财监〔2024〕153 号）要求，结合集团公司所处行业和市 场状况，财务资金部组织编制了 2025 年度财务预算，现将具体情况报告 如下： 一、预算编制的基本假设 遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化；所处 行业形势、业务领域、市场行情正常发展；执行的税收政策无重大改变； 各项生产经营工作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素 影响。 — 1 — 报告为公司 2025 年度内部预算，不代表公司 2025 年度盈利预测和业绩承 诺。 四、主要预算指标及编制说明 （一）主要预算指标 计划营业收入 22 亿元、利润总额 2.89 亿元、净利润 2.36 亿元、期 末资产负债率 28.23%、全年经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿元。 （二）编制说明 1.营业收入根据上年实际完成情况，结合 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—036 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者 正常使用而预计的下跌。 - 1 - 一、计提减值准备的情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 止 2025 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日所属资产进行了清查盘点， 并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2025 年一季度新增计 提减值准备 3,941 万元。 二、计提减值的情况及原因 公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期损失计量方 法计提减值准备，并确认减值损失。 2025 年一季度，公司计提信用减值准备 3,527 万元，计提合同资产减 值准备 414 万元，共计 3,941 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市 公 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《公司章程》《监事会议事规则》等法律法 规和相关规定制度，本着对全体股东负责的精神，认真履行监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第三次会议，审议 通过以下议案： 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告全文及摘要》 共召开会议 6 次，审议通过议案 22 项。会议召集召开与表 决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下： （一）第八届监事会第二次会议情况 2024 年 2 月 28 日，召开第八届监事会第二次会议，审议 通过以下议案： 1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 2.《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支 付发行费用的议案》 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）第八届监事会第三次会议情况 3 ...