国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规 定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发 行价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—039 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于下属子公司 与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日披露《关于收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告 编号 2025-024），全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以 下简称"土木工程院"）中标《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等 设施更新改造安全提升项目 EPC 总承包项目》，近日土木工程院与兰 州金川科技园有限公司签订《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设 施更新改造安全提升项目 EPC 总承包合同》。 —1— 2.法定代表人：胡家彦 3.注册资本：18.2647 亿元 4.住所：甘肃省兰州市榆中县和平镇 5.统一社会代码：916200005611095678 6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐 饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年财务决算的报告 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务决算报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具无保留意见审计报告。 二、财务状况、经营成果和现金流情况 （一）2024 年末公司财务状况 1.资产总额及构成情况 2024 年末，资产总额 55.01 亿元，较年初增加 1.5 亿元，增长 2.8%， 其中：货币资金 18.87 亿元、应收账款净额 15.66 亿元、合同资产净额 0.77 亿元、存货 0.30 亿元、长期股权投资 2.67 亿元、固定资产净额 10.00 亿 元、无形资产净额 1.97 亿元。 资产总额变动的主要原因：2024 年度盈余积累增加。 2.负债总额及其构成情况 2024 年末，负债总额 16.62 亿元，较年初减少 0.41 亿元，下降 2.41%， 其中：应付账款 6.69 亿元、合同负债 0.88 亿元、应付职工薪酬 4.54 亿元、 其他应付款 1.72 亿元、长期借款 0.36 亿元。 负债总额变动的主要原因：一是其他应付款下降。二是应付职工薪酬 减少。 3.股东权益及构成情况 2024 年末，所 ...

公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称"西 部规划咨询公司"）拟向母公司分配利润 6,018.62 万元。 西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2025 年度报表净利润，但不 会对公司 2025 年度合并报表净利润产生影响。 本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。 特此公告。 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 —1— 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—037 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司向母公司分配利润的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 （2024 年度） 社会责任（ESG）报告 报告范围：甘肃工程咨询集团股份有限公司及下属子公司。 报告周期：本报告为年度报告，与公司年度报告同时发布。 数据说明：报告中的财务信息摘自公司《2024 年年度报告》合并报表 数据，其他信息来自公司及下属子公司运营记录；如无特殊说明，本报告 中涉及的货币均以人民币为计量币种。 可靠性保障：公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制依据：《企业可持续披露准则--基本准则（试行）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号--可持续发展报告（试行）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号--可持续发展报告编制》。 报告获取方式：本报告电子版报告在巨潮资讯网全文披露。本报告为 公司企业社会责任报告，仅供各方参考。 报告说明：本报告是甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘 咨询"或"公司"）发布的第二份企业社会责任报告，报告本着客观、规 范、透明、全面的原则，披露了公司 2024 年在经济、环境、社会等领域 的责任履行情况。 时间范围：报告时间跨 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—038 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 根据公司经营发展需要，2025 年公司拟向金融机构申请 15 亿元的综 合授信（占 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的 39.15%），主要用 于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三 年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。 法定代表人：米宏图 注册资本：8000 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：1993 年 12 月 2 日 与本公司关系：本公司间接持股 100%。 子公司在申请使用授信时由公司在不超过 6.06 亿元额度内为相关子 公司提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超 过 1 亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司额度不超过 0.2 亿元；甘 肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.06 亿元；甘肃建研岩土工程有限 公司额度不超过 0.2 亿元；甘肃省水利水电 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2024年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定，甘肃工程咨询 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告。 - 1 - 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）88,578,088 股，发行价格为每股人民币 8.58 元，募集资金总额为人民 币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 6 日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提减值的情况概述 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—034 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了清查盘点，并对 存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2024 年度公司新增计提减 值准备 12,531 万元。 二、计提减值的情况及原因 公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期损失计量方 法计提减值准备，并确认减值损失。 2024 年度，公司计提信用减值准备 12,118 万元，计提合同资产减值 准备 413 万元，共计 12,531 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润 23,022.44 万元的 54.43%，其中：应收账款计提信用减值 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本 着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责开展各项工作，不断完善公司 法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，持续提升公司规范化治理 水平，扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实，促进公司规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期经营情况 2024 年，工程咨询行业整体面临较大经营压力和发展挑战，外部市 场环境日趋严峻，全省固定资产投资增速持续低位运行，新兴领域发展复 杂多变，房地产行业持续深度调整，工程技术服务市场竞争加剧，在行业 持续低迷、市场需求不断收缩的环境下，公司董事会及经理层保持定力， 沉着应对，坚持稳中求进、主动作为，聚焦主责主业，全力开拓市场，促 使公司稳健经营，实现可持续发展。 2024 年公司实现合并营业收入 19.77 亿元，同比下降 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管 要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实 现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降 ...